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北玻股份:独立董事2016年度述职报告(熊熊)_北玻股份(002613)股吧

发布时间:2017-09-29 12:38  浏览:

公报日期:2017-03-31

洛阳来自北方的易受某人的印象技术股份有限公司

孤独董事年度公报2016

述职人: 燃烧的

洛阳来自北方的易受某人的印象技术股份有限公司(以下约分,作为C的任命授予特别感应届董事会,个人在任期内紧缩的因《中华人民共和国公司条例》《中华人民共和国证券法》《上在商业界占有率上市的公司建造孤独董事系统的正好看法》《中小企业板商业界占有率上市的公司说明书运作正好》从此处《公司条例》《孤独董事工作系统》等相互关系金科玉律的判定和需要量,老实、不断关照、孤独尽职,2016正面接合点相互关系大会,周到的思索董事会的提议,本公司的重要事项宣布孤独看法,使充分活动孤独董事的孤独性和特制品,正面技术维护公司和商业界占有率持有者的救济金。董事会导致,我2016年4月26日充当本公司孤独董事,现将2016年度实行孤独董事证券使套装音色请示列举如下:

一、接合点大会

2016年度,我接合点董事会大会,坚实、一本正经的姿态智慧,周到的审察大会消息,正面参与据我的观点的议论和提议,该导致的董事会的提议,使充分活动孤独董事的功能。

2016年度,董事会、召集商业界占有率持有者大会的召集与合规,次要的成绩是实行相互关系审批顺序,依据董事会的提议开票。,不睬投票反对和弃权票。以下具体使套装接合点大会:接合点董事会大会

董事会大会次数 列席商业界占有率持有者大会时期

在相连方法

现场签到 代表接合点 缺省

在稍微

4 2 2 0 0 2

二、孤独看法的使套装

在音色期内,对公司相互关系事项的孤独看法列举如下:

1孤独看法对公司高级办理人员的到达:

(1)we的一切格形式以为,董事会由行政经理任命的特别感应届、副行政经理、对董事和财务总监董事会书记、跟随商业界占有率上市的公司高级办理人员审计署署长,因公司条例、该公司的宪法的有关判定,有套装的驱动力是实行妨碍的生产能力。聘用顺序合法,有不睬伤害商业界占有率持有者救济金和公司。。

(2)公司高级办理人员的任命、可取之处、讨论、由舆论决定顺序因公司条例和公司《把持》等

有关判定,we的一切格形式开始任职公司委员会为公司行政经理Ga博士,hg0088.com博士、雷博士民、高旗博士为公司副行政经理,书记长博士为董事会。,夏冰小姐是财务总监,杨元希博士是审计署署长。

2、上董事会另外的届特别感应次大会的孤独看法:

(1)对投资额基金联讯B建造孤独的看法:孤独董事的这种投资额的成绩仔细深思熟虑的,先前发行的审批:关系买卖展览会、过去的、公平,本公司将有助于鞭策领域引信,使得意公司的竟争能力和有益生产能力,适合公司和集体商业界占有率持有者的救济金。从此处,开始任职针对董事会讨论的打手势要求。董事会孤独董事会另外的届特别感应次大会:在投资额基金投资额公司,冲向助长工业企业和谐、领域晋级和领域链的延伸,与公司内多样的展的开展战略。该事项适合《深圳证券买卖所商业界占有率上市判定》、协会等相互关系条文。

不存在伤害公司及集体商业界占有率持有者,格外中小商业界占有率持有者的救济金,we的一切格形式开始任职投资额到达投资额基金及相互关系处置。

(2)孤独看法对投资额建造连迅贝博的我:公司投资额运算把持器是为了更妥的对准,该基金的投资额风险把持,在公司的正面投资额线,专业办理,投资额风险把持的理念,对公司的不变开展发生正面的印象,在集体商业界占有率持有者的救济金。有不睬伤害商业界占有率持有者救济金。。

(3)投资额基金的本钱刑柱的孤独看法,Beibo lianxun E:本公司化合投资额布置好的东西的职业特点,冲向事情拓展和商业界功绩,对公司的久远开展发生正面的印象,在集体商业界占有率持有者的救济金。有不睬伤害商业界占有率持有者救济金。。

3、对第三届董事会特别感应次大会的孤独看法。:

(1) 上关系方公司的本钱、关系买卖……
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